La Reserva Federal impone sanciones a American Express por deficiencias regulatorias
La Reserva Federal ha sancionado a American Express por fallos en sus sistemas de control contra el blanqueo de capitales.
Por Orion Desk
La Junta de la Reserva Federal ha emitido una acción disciplinaria contra American Express Company debido a insuficiencias en la detección y comunicación de actividades sospechosas de blanqueo de capitales. El organismo regulador identificó deficiencias significativas en la implementación del programa general de cumplimiento de la entidad, especialmente en su filial bancaria nacional.
Esta intervención regulatoria, realizada en coordinación con la Oficina del Contralor de la Moneda, busca obligar a la institución financiera a alinear sus operaciones con la normativa legal vigente. Los operadores del mercado observarán si estas medidas de supervisión afectan la estabilidad operativa o el cumplimiento normativo de la firma a largo plazo.
Publicado originalmente por Federal Reserve
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